[公告] 羅麗芬-KY:公告本公司113年股東常會召開事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)2023年度審計委員會查核報告。
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)2023年度背書保證情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間
為113/04/12~113/04/22。
