[公告] 新門:董事會決議召開113年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司112年度營業報告。
 (2)本公司112年度審計委員會查核報告。
 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
 (4)本公司112年度股東紅利分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
 (2)本公司112年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第十三屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:
解除本公司第十三屆董事「競業禁止」之限制討論案
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
 本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案。
 受理期間為113/03/28~113/04/07止。
 受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。