[公告] 三地開發:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)112年度背書保證情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：113年06月26日(星期三)上午十時整。
(2)受理股東提名/提案時間：113年04月16日(星期二)至113年04月
25日(星期四)17時止。
(3)受理股東提名/提案處所 (地址：高雄市中正二路175號16樓之3)
電話：07-225-9599。
