[公告] 旭品:本公司董事會重要決議
第53款
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議:
(1)一一二年度決算表冊案
(2)一一二年度虧損撥補案
(3)一一二年度內部控制制度聲明書案
(4)擬訂本公司一一三年股東常會召開時間、地點及議程案
(5)訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之
發行新股基準日案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
