[公告] 燿華:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈虧撥補案(不分配股東紅利)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
董事：
國領投資股份有限公司代表人：張元銘
國領投資股份有限公司代表人：張元輔
陳正雄
柯文生
獨立董事：
王鳳奎
許文馨
劉坤典。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
