[公告] 和潤企業:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
112年度盈餘分派案，
甲種特別股息新臺幣210,000,000元，每股配發新臺幣4.2元
乙種特別股息新臺幣77,054,795元，每股配發約新臺幣1.54元
普通股現金股利新臺幣1,699,501,344元，每股配發新臺幣3元
普通股股票股利新臺幣566,500,450元，每股配發新臺幣1元
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,677,061權，占出席股東表決權數98.34%
反對權數：268,141權，占出席股東表決權數0.06%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：6,959,562權，占出席股東表決權數1.58%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司「公司章程」修訂案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,577,804權，占出席股東表決權數98.32%
反對權數：161,258權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,165,702權，占出席股東表決權數1.63%
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,784,479權，占出席股東表決權數98.37%
反對權數：157,323權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：6,962,962權，占出席股東表決權數1.59%
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下：
董事當選名單：
1.和展投資股份有限公司法人代表人-劉源森:當選權數489,575,720權
2.和展投資股份有限公司法人代表人-蘇純興:當選權數417,322,132權
3.和展投資股份有限公司法人代表人-ROGER HUANG:當選權數416,184,508權
4.和展投資股份有限公司法人代表人-蘇利永:當選權數416,056,463權
5.和展投資股份有限公司法人代表人-黃怡然:當選權數415,923,898權
6.日商豊田財務服務株式會社法人代表人-(木通)口哲央:當選權數415,852,234權
獨立董事當選名單：
1.黃銘祐:當選權數413,700,148權
2.張民杰:當選權數410,513,417權
3.劉俞志:當選權數410,168,003權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,504,373權，占出席股東表決權數98.31%
反對權數：325,611權，占出席股東表決權數0.07%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,074,780權，占出席股東表決權數1.61%
本案照原案表決通過。
(2)本公司「背書保證作業程序」修訂案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,536,207權，占出席股東表決權數98.31%
反對權數：162,688權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,205,869權，占出席股東表決權數1.64%
(3)解除新任董事及其代表人競業行為限制案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：429,687,734權，占出席股東表決權數98.12%
反對權數：871,063權，占出席股東表決權數0.19%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,345,967權，占出席股東表決權數1.67%
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無
