[公告] 單井:公告本公司113年股東會重要決議事項

2024-05-29 15:01:14 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉七席董事。
董事當選名單：王祥亨、鄒麗芬、游孟哲、王銓。
獨立董事當選名單：謝明仁、宋愷、陳揚。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。