[公告] 天剛:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事
大千世界財務顧問股份有限公司代表人:呂國雄
大千世界財務顧問股份有限公司代表人:莊世震
大千世界財務顧問股份有限公司代表人:陳斐暄
軒馬科創股份有限公司代表人:張申曄
軒馬科創股份有限公司代表人:楊博閔
軒馬科創股份有限公司代表人:劉育銘
新任獨立董事
莊千又
林金淵
殷帝偉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過一一三年私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
