[公告] 幸康:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-06-29 16:56:47)

第18款

1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
(每股配發現金股利1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案
當選名單如下:
董  事:周世軒、鄭震三、顏雲曉、鄭水竹
獨立董事:陳欣勝、姜大剛、初家祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議議事規則』
(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』
(3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』
(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』
(5)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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