[公告] 味全:本公司111年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-06-29 12:15:41)

第18款

1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下:
董事:
康清股份有限公司代表人:陳宏裕
康清股份有限公司代表人:簡倍祥
薛光奇
康勝投資有限公司代表人:林清棠
康勝投資有限公司代表人:林建宏
聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋
獨立董事:
陳舜平
李治平
宋俊明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
(2)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。
(3)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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