[公告] 大田:本公司111年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-05-26 15:02:44)

第18款

1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第13屆董事案。
選任董事8席(含獨立董事3席):
董事-李孔文先生
董事-林忠謙先生
董事-南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禧小姐
董事-南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禛小姐
董事-林宏哲先生
獨立董事-陳樹先生
獨立董事-黃崇輝先生
獨立董事-張添盛先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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