[公告] 貿聯-KY:公告本公司董事會決議召開111年(2022年)股東常會相關事宜(新增報告事項)公開資訊觀測站 (2022-05-13 15:32:07)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司110年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第三次及第四次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證相關情形報告。
(6) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(7) 110年度現金股利發放情形報告。
(8) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。(新增,原列討論案)
(9) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增,原列討論案)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認110年度決算表冊案。
(2) 承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事(第 5 屆)。
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
受理股東書面方式提案及提名起迄日期:111年4月15日(星期五)至111年
4月25日(星期一)下午四點止。
受理提案及提名地點:新北市中和區建一路186號3樓(本公司)。
電話:(02)8226-1000#2176。
加密貨幣
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