[公告] 淇譽電:董事會決議修訂召開111年度股東常會公告(新增報告事項第4點)公開資訊觀測站 (2022-05-10 18:35:45)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人110年度決算審查報告。
(3)修訂本公司誠信經營守則及道德行為準則。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書、財務報表承認。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無
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