[公告] 鉅陞:補充公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(增列議案)公開資訊觀測站 (2022-05-10 17:38:32)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓
(集思交通部國際會議中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。
(4)一一○年股東臨時會通過私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
加密貨幣
比特幣BTC 19148.77 -93.49 -0.49%
以太幣ETH 1058.30 -8.21 -0.77%
瑞波幣XRP 0.316105 0.00 0.17%
比特幣現金BCH 103.17 -3.31 -3.11%
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