[公告] 上銀:董事會決議召開2022年股東常會公告(變更開會地點及新增議案)公開資訊觀測站 (2022-05-10 14:12:44)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台中市工業區37路46號(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2021年度營業報告。
(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(三)2021年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)2021年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2021年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「董事選任程序」案。
(四)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自2022年5月28日至2022年6月24日止,股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
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