[公告] 光鼎:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案 )公開資訊觀測站 (2022-04-22 13:21:42)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度赴大陸投資情形報告。
(4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)買回公司股份執行情形報告。
(6)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(6)辦理私募增資發行普通股案。(新增議案)。
8.召集事由四、選舉事項:補選第十七屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國111年5月9日至111年6月5日止。
(2)電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw
(二)本公司股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股
東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
加密貨幣
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