[公告] 樂士:公告本公司董事會修正召開111年股東常會時間/地點及增補報告/討論/選舉等議案之相關事項。公開資訊觀測站 (2022-04-22 19:42:40)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:夏都城旅3樓城曜廳(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年現金增資資金用途變更案。
(5)股東提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)盈餘轉轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會依公司法第172條之1規定之股東提案,均已撤案。
(2)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額;
董事會提名董事候選人之人數,亦同。
前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
本次應選董事8席,獨立董事3席。
提案接受期間:111年4月23日至111年5月3日。截至下午5點前。
受理方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件或親自送達。
受理處所:臺北市大同區南京西路36號11樓
樂士股份有限公司 財務處 收。
如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者,即不列入股東會之提名,
無庸再送董事會審查。
【註1】股東會委託書統一驗證機構為:統一證券股份有限公司股務代理部
【註2】本次股東會不發放股東會紀念品
加密貨幣
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