[公告] 東元:本公司110年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2021-07-25 23:44:20)

第18款

1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第26屆董事改選案,當選名單:
※董事7席:
  (1).東光投資(股)公司代表人:邱純枝
  (2).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁
  (3).英毅國際投資(股)公司代表人:黃立聰
  (4).方頌仁
  (5).東和國際投資(股)公司代表人:黃茂雄
  (6).周守訓
  (7).合遠國際投資有限公司代表人:程本清
※獨立董事4席:
  (1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除第26屆董事競業禁止之限制案。本案所通過解除競業禁止之董事計有,
  東光投資(股)公司代表人:邱純枝、東和國際投資(股)公司代表人:黃茂雄、
  周守訓、合遠國際投資有限公司代表人:程本清、劉維琪、黃協興、林麗珍 及
  陳翔中 等八位董事(含獨立董事)。
(2)未通過轉投資事業檢討改進案。(持股1%以上股東提案)
(3)臨時動議:通過建議東元電機董事會討論辦理公開收購菱光科技股份有限公司,
  使公司持股達51%以上,提請議決。提案股東建議東元電機董事會、獨董積極協助
  鈺叡和安富對菱光、東友進行中的公開收購能順利完成,也建議董事會要積極規劃
  以其他方式整併包括以公開收購方式收回對兩家公司的主導權。
7.其他應敘明事項:無。
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