[公告] 閎暉:董事會決議召開110年股東常會補充公告(新增議案)公開資訊觀測站 (2021-04-26 17:03:54)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/26
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台北市中正區八德路一段1號華山文創園區西3館(好樣思維)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○八年現金減資健全營運計畫執行情形報告。
(5)私募普通股辦理情形報告。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度決算表冊案。
(2)承認一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定,提案受理期間自110年4月1日至110年4月14日止,
受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。
(2)本公司擬選任董事七人(含獨立董事三人),採候選人提名制度,依公司法
第192-1條規定,董事(含獨立董事)候選人提名受理期間自110年4月1日至
110年4月14日止,受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(4)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權董事長全權處理並
於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
加密貨幣
比特幣BTC 40056.99 -479.08 -1.18%
以太幣ETH 2521.75 -61.30 -2.37%
瑞波幣XRP 0.865889 -0.03 -2.89%
比特幣現金BCH 622.33 -17.72 -2.77%
萊特幣LTC 174.70 -5.30 -2.94%
卡達幣ADA 1.56 -0.02 -1.08%
波場幣TRX 0.071968 0.00 -0.15%
恆星幣XLM 0.337734 -0.01 -1.63%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。