[公告] 精確:公告本公司變更召開110年股東常會地點公開資訊觀測站 (2021-04-26 16:38:30)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19之5號(新陶芳庭園餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會會議事規則」修訂案
(2)本公司發行限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:
改選第十三屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案提名期間為110年3月26日至110年4月6日止
受理處所為:精確實業股份有限公司財務部(桃園市新屋區中興路938號)。
受理提案方式:書面。
列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年5月8日至110年
6月4日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明
投票,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關
法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。
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