[公告] 太和-KY:公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-30 16:53:30)

第32款

1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓(信義安和大樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2020年度決算表冊之查核報告。
(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(二)承認事項
(1)本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2020年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
財報尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日下午五時前送(寄)達本公司提案
受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣並以掛號函件寄送。
(3)受理期間:民國110年4月23日起至110年5月3日止。
(4)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司。
(5)受理處所地址:台北市松山區敦化北路170號4樓(宏泰世界大樓3樓B室),
電話:02-2718-1808。
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