[公告] 和成:董事會決議110年股東常會召集相關事項公開資訊觀測站 (2021-03-23 16:54:15)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)對外背書保證情形報告。
(5)資金貸與他人情形報告。
(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案。
(2)本公司董事選舉辦法部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,
屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號,逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股
份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-27023999 )。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為110年4月30日,
適逢星期例假日,故請提前於110年4月29日(星期四)16:30前親
臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,
郵寄過戶者以110年4月30日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿
一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,
以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。(電話: 02-27023999)。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話: 02-27023999)。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者
,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本
公司股務代理人 洽詢。

3.(一)受理董事及獨立董事候選人之提名期間:110/4/23~110/5/3
依公司法第192條之1規定,受理獨立董事候選人之提名,
凡有意提名之持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,務請於110年5月3日下午5時前以書面提出並敘
明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵
寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事
候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)
(二) 受理處所:桃園市八德區大發里後庄街135號
(總經理室) 電話:03-3623105。

4.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行 
股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東
常會議案,提案及受理期間自110年4月23日起至110年5月
3日17時止。受理處所:和成欣業股份有限公司 地址:桃園
市八德區大發里後庄街135號(總經理室) 電話:03-3623105。

5.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,有關電子投票
事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

6.有關盈餘分派案之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會。
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