[公告] 連展投控:代子公司連訊通信股份有限公司公告董事會決議召開110年第一次股東臨時會公開資訊觀測站 (2020-12-01 16:27:30)

第17款

1.董事會決議日期:109/12/01
2.股東臨時會召開日期:110/01/08
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶興路45巷9弄2號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)修訂「道德行為準則」部分條文案。
(二)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司公司章程案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選本公司獨立董事三席案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/12/10
11.停止過戶截止日期:110/01/08
12.其他應敘明事項:無。
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