[公告] 連展投控:代子公司連騰科技股份有限公司公告董事會決議召開109年第二次股東臨時會公開資訊觀測站 (2020-11-18 18:14:29)

第17款

1.董事會決議日期:109/11/18
2.股東臨時會召開日期:109/12/28
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶興路45巷9弄2號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)修訂「道德行為準則」部分條文案。
(二)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(三)訂定「企業社會責任實務守則」案。
(四)訂定「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/11/29
11.停止過戶截止日期:109/12/28
12.其他應敘明事項:無
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