[公告] 博謙生技:公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜(新增議案)公開資訊觀測站 (2020-07-31 18:19:21)

第32款

1.董事會決議日期:109/07/31
2.股東臨時會召開日期:109/08/28
3.股東臨時會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)承認事項:
107年度修正更正後之營業報告書及財務報表案。
(二)選舉事項:
全面改選董事案。
(三)討論事項:
(1)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
5.停止過戶起始日期:109/07/30
6.停止過戶截止日期:109/08/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間:109年7月15日起至7月24日止(上午九時至下午五時)
受理處所:博謙生技股份有限公司
(台南市新市區環東路一段31巷2號5樓,電話:06-5057182)
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