[公告] 漢平:(更正6月24日公告)本公司董事全面改選公開資訊觀測站 (2020-07-24 14:39:12)

第6款

1.發生變動日期:109/07/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理
(2)董事 劉深基 本公司董事
(3)董事 劉平雄 本公司董事
(4)董事 許景河 本公司董事
(5)董事 陳世和 本公司研發部副總經理
(6)董事 藍澤名 本公司技術長
(7)董事 朱文賢 本公司財務部副總經理
(8)獨立董事 王明隆 國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長
(9)獨立董事 方深毅 成功大學醫學院耳鼻喉科教授
(10)監察人 王仁孚 天一興(股)公司董事長
(11)監察人 彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)
(12)監察人 劉進忠 本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理
(2)董事 劉深基 本公司董事
(3)董事 劉平雄 本公司董事
(4)董事 王仁孚 天一興(股)公司董事長
(5)董事 許景河 本公司董事
(6)董事 彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)
(7)董事 劉進忠 本公司監察人
(8)董事 陳世和 本公司研發部副總經理
(9)董事 朱文賢 本公司財務部副總經理
(10)董事 藍澤名 本公司技術長
(11)獨立董事 王明隆 國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長
(12)獨立董事 方深毅 成功大學醫學院教授
(13)獨立董事 林瑞模 台南市立安南醫院院長暨骨科主治醫師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事 劉深鏗 4,094,056股
(2)董事 劉深基 4,933,434股
(3)董事 劉平雄 1,839,345股
(4)董事 王仁孚 252,308 股
(5)董事 許景河 237,600 股
(6)董事 彥均股份有限公司(代表人:劉彥均) 3,569,800 股
(7)董事 劉進忠 568,000 股
(8)董事 陳世和 10,711 股
(9)董事 朱文賢 10,000 股
(10)董事 藍澤名 41,809 股
(11)獨立董事 王明隆 0 股
(12)獨立董事 方深毅 0 股
(13)獨立董事 林瑞模 0 股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19
9.新任生效日期:109/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:1.原6月24日誤植新任者選任時持股數
獨立董事:藍澤名持有股數:0股,應為獨立董事:王明隆。
2.英文重大訊息部分並無誤植之情事,故本次不發布英文重大訊息。
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