[公告] 佳和:補充公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2020-05-11 17:09:15)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O八年度營業報告。
(2)本公司監察人審查一O八年度決算表冊報告。
(3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。
(4)董事會議事規範修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一O八年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
以上所提及其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。
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