[公告] 友達:本公司董事會決議召開115年股東常會 (召開方式：視訊輔助股東會)(新增討論事項)公開資訊觀測站 (2026-04-13 14:44:00)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：友達光電企業總部會議室（新竹市東區科學園區工業東三路1號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(3)：民國一一四年度現金股利分派情形報告
(4)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國一一四年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：核准本公司能源事業分割讓與百分之百持有之子公司及其分割計畫書案
(2)：核准能源事業相關公司股權出售案
(3)：核准修訂「公司章程」案
(4)：核准修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)：核准解除董事競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：115年4月13日董事會決議通過新增討論事項一及二