[公告] 聚泰:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單公開資訊觀測站 (2026-01-20 15:43:13)

第6款

1.發生變動日期: 115/01/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：楊秀慧
(2)獨立董事：簡坤義
(3)獨立董事：施秀鑾
(4)獨立董事：馮昌國
6.新任者簡歷:
楊秀慧 /振宇五金獨立董事、聯純科技獨立董事
簡坤義 /矽品精密工業(股)公司董事、南茂科技(股)公司法人董事代表
施秀鑾 /銳泰精密工具(股)公司董事暨副總經理
馮昌國 /勤益投資控股(股)公司獨立董事、鴻名企業(股)公司獨立董事、
品元實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/20
11.其他應敘明事項: 全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。