[公告] 臺龍:修訂公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-04-22 17:21:37)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北產業園區新北市五股勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1、民國一○九度營業報告書。
2、民國一○九度監察人查核報告書。
3、本公司民國一○九年度私募普通股辦理情形報告。
4、民國一○九年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
1、民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
2、民國一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
4、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。
5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第17屆董事9人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
依公司法規定,訂定自民國110/3/29起至民國110/4/07止受理股東提案。
股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查
如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再
送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
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