[公告] 安力-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息(新增討論議題)公開資訊觀測站 (2021-04-15 18:40:15)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告
(二)本公司109年度審計委員會查核報告
(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告
(五)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告
(六)本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及合併財務報表承認案
(二)本公司109年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
(二)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一) 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自110年3月21日至
110年3月31日止,受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓
安力國際股份有限公司。
(二) 本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月1日至
110年5月28日止,其行使方法載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(三) 本次股東常會股東委託書送達截止日為110年5月25日。
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