[公告] 晶心科:本公司董事會決議擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內現金增資發行普通股案公開資訊觀測站 (2021-03-02 22:39:00)

第11款

1.董事會決議日期:110/03/02
2.增資資金來源:
辦理國內現金增資發行普通股或辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):
不超過1,000萬股為限。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:
擬提請110年股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況,
於適當時機依相關法令規定辦理
6.發行價格:
辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行價格之訂定,係參酌
中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券
自律規則」規定,不得低於(a)訂價日當日本公司普通股於國內集中交易市場
之收盤價、(b)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單
算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均價格之九成,惟
若國內相關法令發生變動時,亦得配合法令規定調整訂價方式,而鑒於國內
股價常有劇烈短期波動,故其實際發行價格於前述範圍內,授權由董事長依
國際慣例、並參考國際資本市場、國內市價及彙總圈購情形等,洽證券承銷
商訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:保留發行股份總數10%~15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例:

依公司法第267條規定保留發行股份總數10%~15%由本公司員工認購外,其
餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定,由原股東放棄優先
認購權利,全數提撥對外公開發行,充作參與發行海外存託憑證之原有價證
券。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之,或視市場需要列入參與發行海外
存託憑證之原有價證券

11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:
本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,所募集之資金預計用於轉
投資、投資高階技術產品之軟體、設備及相關技術、充實營運資金、健全財
務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途,並
預計於資金募集完成後二年內完成資金之運用,本計畫之執行預計可強化公
司之競爭力,提升營運效能之效益,對股東權益有其正面助益。
13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證計畫之重要內容,包括如
發行條件、發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效
益等相關事項及其他一切有關發行作業,授權董事會視市場狀況調整、訂
定與辦理,未來如因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更
時,亦請股東會授權董事會全權處理。
(2)為配合本次以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,授權董事長或
其指定之人核可並代表本公司簽署一切有關參與發行海外存託憑證之文件
及辦理相關事宜。
加密貨幣
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