[公告] 雅特力-KY:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(修正召集事由順序)公開資訊觀測站 (2026-03-06 15:34:36)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市東區金山八街1號1樓(訓練教室B)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司增選一席獨立董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止案。
9.召集事由五：
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無