一名47歲中國籍女子被控利用比特幣清洗黑錢，涉額逾50億英鎊，成為全球歷來最大宗涉及比特幣的案件。案件周一(29日)在倫敦Southwark皇家法院開審，被告承認控罪。法官將案件押後判刑，被告須還柙。而其共同被告Seng Hok Ling是否也會認罪，抑或迎戰審判，很快就會揭曉。
該案追查歷時七年，受害人數高達12.8萬人，被告透過龐氏騙局誘騙他人作出虛假投資，三年內取得430億元人民幣。
案件被告是47歲的Zhimin Qian(錢志敏)，又名Yadi Zhang。她被控一項保有犯罪所得財產罪，及一項轉移犯罪所得財產罪。案情指，錢志敏於2014年至2017年間，以天津藍天格銳電子科技有限公司名義，在中國推銷投資理財產品，聲稱穩賺不賠，吸引了近13萬人投資。
倫敦警察廳稱，在錢氏搜出總計達6.1萬枚比特幣(現市值51億英鎊)，並指她利用假文件離開中國，亦進入英國，並企圖透過購買房地產物業清洗黑錢。錢亦獲一名44歲外賣人員Jian Wen協助處理詐騙得益，Wen被判囚6年8個月。Wen亦動用逾50萬英鎊在杜拜購買兩項物業。警察廳在Wen搜出價值逾3億英鎊的比特幣。
警察廳補充，該宗詐騙案仍在調查中。(da/a)~
阿思達克財經新聞
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