[公告] 花仙子:代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關訊息公開資訊觀測站 (2025-02-21 14:31:59)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路二段561巷2號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1)113年股東會執行情形報告。
2)113年度營業狀況報告。
3)113年度監察人審查報告。
4)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5)113年度赴大陸投資情形報告。
6)其他重要報告事項。
5.召集事由二、承認事項:113年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:113年度盈餘分配案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:114/04/29
11.停止過戶截止日期:114/05/28
12.其他應敘明事項:無。