[公告] 冠軍:公告本公司獨立董事對董事會、審計委員會討論事項表示保留意見公開資訊觀測站 (2025-01-22 16:04:32)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/21
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:.
龔書章:國立陽明交通大學建築研究所專任教授
楊明勳:眾勤法律事務所所長
陳美華：衡陽法律事務所律師
巫恒翊:德風聯合會計師事務所會計師
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會討論案/案由三、
董事會討論案/案由四：
擬114年度本公司與關係人進行交易案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
保留意見:
對於本公司銷售模式採用經銷制度應評估及分析該經銷制度之優缺(或利弊)，
與具有實質關係之經銷公司進行相關交易之必要性，並請審酌同行業所採行
策略模式等分析報告，再行提報下次董事會及審計委員會審議討論。
6.因應措施:於下次董事會及審計委員會提出評估報告。
7.其他應敘明事項:無。