[公告] 台灣虎航:本公司111年度股東常會改選董事公開資訊觀測站 (2022-06-24 18:01:47)

第6款

1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:中華航空股份有限公司代表人:陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、王薇、
李榮輝
(2)董事:蕭博仁、許禓哲、饒世湛、顏信輝
(3)公益性獨立董事:陳以亨
(4)獨立董事:范宏書、楊朝榮
4.舊任者簡歷:
(1)中華航空股份有限公司代表人:陳漢銘,台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司代表人:陳奕傑,中華航空股份有限公司財務處副總經理
(3)中華航空股份有限公司代表人:王正明,中華航空股份有限公司客運營業處
副總經理
(4)中華航空股份有限公司代表人:張程皓,中華航空股份有限公司貨運營業處
副總經理
(5)中華航空股份有限公司代表人:王薇,中華航空股份有限公司財務處處長
(6)中華航空股份有限公司代表人:李榮輝,華信航空股份有限公司董事
(7)董事:蕭博仁,中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長
(8)董事:許禓哲,天擎旅行社董事長
(9)董事:饒世湛,美達科技股份有限公司獨立董事
(10)董事:顏信輝,淡江大學會計系教授
(11)公益性獨立董事:陳以亨,國立中山大學人力資源管理研究所教授
(12)獨立董事:范宏書,輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(13)獨立董事:楊朝榮,聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:中華航空股份有限公司代表人:陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠
彭榮敏
(2)董事:饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良
(3)公益性獨立董事:陳以亨
(4)獨立董事:楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)中華航空股份有限公司代表人:陳漢銘/台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司代表人:陳奕傑/中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)中華航空股份有限公司代表人:王正明/中華航空股份有限公司資深副總經理
(4)中華航空股份有限公司代表人:張程皓/中華航空股份有限公司企業發展室處長
(5)中華航空股份有限公司代表人:彭寶珠/中華航空股份有限公司客運處處長
(6)中華航空股份有限公司代表人:彭榮敏/華信航空股份有限公司董事兼總經理
(7)董事:饒世湛/美達科技股份有限公司獨立董事
(8)董事:顏信輝/淡江大學會計系教授
(9)董事:范宏書/輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(10)董事:盧衍良/朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任
(11)公益性獨立董事:陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(12)獨立董事:楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(13)獨立董事:曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)中華航空股份有限公司:313,631,656股
(2)董事饒世湛:0股
(3)董事顏信輝:0股
(4)董事范宏書:0股
(5)董事盧衍良:0股
(6)公益性獨立董事陳以亨:0股
(7)獨立董事楊朝榮:0股
(8)獨立董事曹勝雄:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/11~111/11/10
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無。
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