[公告] 久禾光:公告本公司於一一一年股東常會改選第七屆董事(含獨立董事)情形。(更正屬三分之一以上董事發生變動)公開資訊觀測站 (2022-06-24 13:29:20)

第6款

1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:黃仕勛
自然人董事:鄭錫勳
獨立董事:林惠芬
獨立董事:吳紹貴
4.舊任者簡歷:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:黃仕勛 佰鴻工業(股)公司總經理室
自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
獨立董事:林惠芬 久禾光電(股)公司獨立董事
獨立董事:吳紹貴 久禾光電(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳
法人董事:久正光電(股)公司 代表人:劉紹玲
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓
自然人董事:鄭錫勳
自然人董事:張中信
獨立董事:吳紹貴
獨立董事:申元洪
獨立董事:莊傳成
6.新任者簡歷:
法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事:久正光電(股)公司 代表人:劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
自然人董事:張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理
獨立董事:吳紹貴 中信法律事務所主持律師
獨立董事:申元洪 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
獨立董事:莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事久正光電(股)公司 持股數:7,991,448股
法人董事佰鴻工業(股)公司 持股數:6,402,239股
自然人董事鄭錫勳 持股數:380,507股
自然人董事張中信 持股數:0股
獨立董事吳紹貴 持股數:0股
獨立董事申元洪 持股數:0股
獨立董事莊傳成 持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項:無。
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