[公告] 醣基:公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一公開資訊觀測站 (2022-06-23 16:29:45)

第6款

1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:陳肇隆
董 事:鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興
董 事:中央研究院代表人施明哲
董 事:中央研究院代表人吳金洌
獨立董事:錢宗良
獨立董事:劉玄達
獨立董事:蔡英欣
4.舊任者簡歷:
董 事:陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事:鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事:中央研究院代表人施明哲 / 中央研究院特聘研究員及南部院區主任委員
董 事:中央研究院代表人吳金洌 / 中央研究院客座講座
獨立董事:錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長
獨立董事:劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理
獨立董事:蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授
5.新任者職稱及姓名:
董 事:陳肇隆
董 事:蔡明興
董 事:馬寶琳
董 事:吳宗益
董 事:中央研究院代表人葉雲卿
董 事:中央研究院代表人陳舜伶
獨立董事:劉玄達
獨立董事:何美鄉
獨立董事:李冬陽
6.新任者簡歷:
董 事:陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事:蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事:馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問
董 事:吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理
董 事:中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授
董 事:中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員
獨立董事:劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事:何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員
獨立董事:李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:陳肇隆 0股
董 事:蔡明興 3,312,500股
董 事:馬寶琳 0股
董 事:吳宗益 6,069,800股
董 事:中央研究院 35,288,600股
代表人葉雲卿 0股
董 事:中央研究院 35,288,600股
代表人陳舜伶 0股
獨立董事:劉玄達 0股
獨立董事:何美鄉 0股
獨立董事:李冬陽 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/06 ~ 111/06/05
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項:無。
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