[公告] 寶德:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制公開資訊觀測站 (2022-06-23 16:12:58)

第21款

1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盧賀隆
董事:林坤銘
董事:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉
董事:劉祥呈
董事:興德投資(股)公司代表人:盧政治
董事:王雅萱
獨立董事:武永生
獨立董事:吳明田
獨立董事:林京元
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事盧賀隆之兼任情形:
東莞寶德電子有限公司董事長
興德投資(股)公司董事長
DEVICE EXPERT INC.董事長
哈帝斯科技(股)公司董事長
瑞納瑟科技(股)公司監察人
(2)董事林坤銘之兼任情形:
德勝科技股份有限公司董事長暨執行長
首席創業投資股份有限公司董事長暨總經理
首創投資股份有限公司董事長(慧宇投資法人代表)
首席財務管理顧問股份有限公司董事長
慧宇投資股份有限公司董事
沅灃創業投資股份有限公司董事暨總經理
三圓創業投資股份有限公司董事暨總經理(首席財顧法人代表)
順通資訊股份有限公司董事
隴華電子股份有限公司董事(欣慶投資法人代表)
永洋科技股份有限公司董事(首創投資法人代表)
奇詣科技股份有限公司董事長
得利影視股份有限公司董事(中嘉國際投資法人代表)
宏芯科技股份有限公司董事(首席財顧法人代表)
中國石油化學工業開發股份有限公司董事(京華租賃股份有限公司法人代表)
神基科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員
Grand Impact Technology Limited董事長
盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
(3)董事慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉之兼任情形:
德勝科技股份有限公司董事
慧宇投資股份有限公司董事長
首創投資股份有限公司董事
首席創業投資股份有限公司監察人(慧宇投資法人代表)
首佳投資股份有限公司監察人
沅灃創業投資股份有限公司監察人
奇詣科技股份有限公司監察人
(4)董事劉祥呈之兼任情形:
新東豐機械(股)公司董事長
(5)董事興德投資(股)公司代表人 盧政治之兼任情形:
興德投資(股)公司董事
金裳亮國際(股)公司監察人
(6)董事王雅萱之兼任情形:
隴華電子股份有限公司董事暨總經理
久圓實業股份有限公司董事長
三雅投資股份有限公司董事
仲華投資股份有限公司董事
欣慶投資開發股份有限公司董事
三圓建設股份有限公司監察人
國光汽車客運股份有限公司(成運汽車製造股份有限公司)法人代表董事
狄衛現代藝術股份有限公司董事長
龍麟建設股份有限公司(山圓建設股份有限公司)法人代表董事
康巨科技股份有限公司監察人
新星實業股份有限公司(羅得投資股份有限公司)法人代表董事
秀泰人文股份有限公司 (欣慶投資開發股份有限公司)法人代表董事
三鈺生物科技股份有限公司董事
愛爾達科技股份有限公司獨立董事
三麗投資股份有限公司監察人
競殿投資股份有限公司(羅得投資股份有限公司)法人代表董事
羅得投資股份有限公司(山圓建設股份有限公司法人代表董事)
創王光電股份有限公司監察人
三圓創業投資股份有限公司監察人
優視訊科技股份有限公司(隴華電子股份有限公司)法人代表監察人
誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理
青島連盛實業有限公司董事兼總經理
(7)獨立董事武永生之兼任情形:
中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授
德勝科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員
台灣期貨交易所結算委員會委員兼召集人
群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員
智慧財產及商業法院商業法庭商業調解委員
中華公司治理協會董事會績效評估執行委員
(8)獨立董事吳明田之兼任情形:
日揚科技(股)公司董事長
日揚電子科技(上海)有限公司法人代表董事長
日楊科技國際(股)公司法人代表董事
立盈科技(股)公司董事長
立盈電子科技(上海)有限公司董事長
瑞統科技(股)公司董事長
鈺寶科技(股)公司監察人
宇柏林(股)公司董事
實密科技(股)公司董事長
夏諾科技(股)公司董事長
(9)獨立董事林京元之兼任情形:
象量科技(股)公司董事長
優網通國際資訊(股)公司董事
九齊科技(股)公司獨立董事
瀚霖科技(股)公司監察人
系統精英科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):發行股份總數三分之二以上股東出席,
經出席股東表決權過半數表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):盧賀隆董事、林坤銘董事、王雅
萱董事、吳明田獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)盧賀隆董事:東莞寶德電子有限公司董事長
(2)林坤銘董事:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
(3)王雅萱董事:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理、青島連盛實業有限公司董事
兼總經理
(4)吳明田獨立董事:日揚電子科技(上海)有限公司董事長、立盈電子科技(上海)有限公
司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞寶德電子有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮東深路塘廈段685號3棟601室
盧比鐵克科技(北京)有限公司:中國北京市海澱區知春路63號衛星大廈1205室
誠泰電子(吳江)有限公司:吳江經濟技術開發區順風路兩側(雲創路229號)
青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號連盛國際大廈801室
日揚電子科技(上海)有限公司:上海市寶山城市工業園區城銀路51號
立盈電子科技(上海)有限公司:上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞寶德電子有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業
盧比鐵克科技(北京)有限公司:軟體和資訊技術服務業
誠泰電子(吳江)有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業
青島連盛實業有限公司:房地產業
日揚電子科技(上海)有限公司:儀器儀錶製造業
立盈電子科技(上海)有限公司:批發業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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