[公告] 福懋油:公告本公司111年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-06-23 16:28:31)

第18款

1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及
個體財務報表暨合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含獨立董事三席),
當選名單:
法人董事:
泰生海洋開發股份有限公司
昇鋒投資股份有限公司
安和投資控股股份有限公司
興泰實業股份有限公司
晉昇投資有限公司
茂生農經股份有限公司
獨立董事:
陸醒華
王上仁
連仁隆
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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