[公告] 倚強科:公告本公司111年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-06-22 18:11:44)

第18款

1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第十一屆董事七席
當選名單:
(1)董事:艾瑞克森資本股份有限公司-法人董事代表人-張明杰
(2)董事:艾瑞克森資本股份有限公司-法人董事代表人-陳家銘
(3)董事:吳聲皜
(4)獨立董事:林連興
(5)獨立董事:黃逸宗
(6)獨立董事:李發耀
(7)獨立董事:許家源
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)審計委員會查核報告。
(二)通過承認100年私募發行普通股程序補提追認案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(五)通過發行本公司限制員工權利新股案。
(六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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