[公告] 三商電:公告本公司111年股東常會重要決議事項。公開資訊觀測站 (2022-06-17 15:39:03)

第18款

1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事9席(含獨立董事4席),
任期自民國111年06月17日起至114年06月16日止,任期三年。
當選名單如下:
董  事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔中
董  事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立
董  事:三商投資控股(股)公司 代表人:陳文祝
董  事:三商投資控股(股)公司 代表人:鍾正平
董  事:三商投資控股(股)公司 代表人:唐德成
獨立董事:沈尚弘
獨立董事:林明昇
獨立董事:劉水恩
獨立董事:陳冠百
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)決議通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(三)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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