[公告] 海悅:公告本公司111年股東常會改選董事公開資訊觀測站 (2022-06-17 15:03:17)

第6款

1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人監察人、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛
董事:聖倫投資股份有限公司代表人王俊傑
董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
監察人:盧聯生
監察人:江如蓉
監察人:詹文雄
4.舊任者簡歷:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理
董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理
董事:聖倫投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美 智豐科技(股)公司董事
獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事
特力(股)公司董事
監察人:盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師
監察人:江如蓉 寰瀛法律事務所律師
監察人:詹文雄 芯鼎科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚
董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生
董事:江如蓉
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
獨立董事:馬嘉應
獨立董事:李欣欣
6.新任者簡歷:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 海悅國際開發(股)公司董事長特助及
瀚寶投資(股)公司董事長
董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美 力晶科技(股)公司財務長
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄 芯鼎科技(股)公司及
新應材(股)公司董事長
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師及
萬世成世界(股)公司董事長
董事:江如蓉 寰瀛法律事務所律師
獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事
獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、
立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司
獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本
管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 15,040,000股
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 15,040,000股
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 15,040,000股
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 15,040,000股
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 15,040,000股
董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美 386,811股
董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人詹文雄 70,000股
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 80,000股
董事:江如蓉 110,000股
獨立董事:黃志典 0股
獨立董事:陳文宗 0股
獨立董事:馬嘉應 0股
獨立董事:李欣欣 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/17~111/06/16
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,全面改選,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項:無。
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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