[公告] 新至陞:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)董事變動達三分之一以上公開資訊觀測站 (2022-06-15 18:09:49)

第6款

1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢
(4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯
獨立董事:
(1)詹錦宏
(2)柯順雄
(3)林鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福,新至陞科技(股)公司董事長
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝,新至陞科技(股)公司總經理
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢,新至陞科技(股)公司執行副總
(4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭,新至陞科技(股)公司副總
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹,展裕投資有限公司負責人
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯,昶順投資有限公司財務長
獨立董事:
(1)詹錦宏,長庚大學教授兼商管專業學院執行長
(2)柯順雄,建大聯合會計師事務所會計師
(3)林鴻昌,恆宸投資有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢
(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯
獨立董事:
(1)林鴻昌
(2)王智誠
(3)蔡智杰
6.新任者簡歷:
(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福,新至陞科技(股)公司董事長
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝,新至陞科技(股)公司總經理
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢,新至陞科技(股)公司執行副總
(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭,新至陞科技(股)公司副總
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹,展裕投資有限公司負責人
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯,昶順投資有限公司財務長
獨立董事:
(1)林鴻昌,恆宸投資有限公司執行長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事
(2)王智誠,普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理
(3)蔡智杰,建大聯合會計師事務所所長/遠見科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福,3,600,000股
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝,2,263,956股
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢,1,855,308股
(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭,4,500,000股
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹,2,683,082股
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯,2,705,932股
獨立董事
(1)林鴻昌,0股
(2)王智誠,0股
(3)蔡智杰,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17
11.新任生效日期:111/06/15~114/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
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