[公告] 所羅門:公告本公司111年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-06-08 18:19:17)

第18款

1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司110年度盈餘分派案,現金股利每股0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選第十二屆董事九席(含獨立董事四席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
 (2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案
 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案
 (6)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。
 (7)通過解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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