[公告] 岱宇:公告本公司111年股東會決議事項公開資訊觀測站 (2022-05-27 14:14:25)

第18款

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十一屆董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績
效評估結果之關聯性)
5.110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.庫藏股執行報告
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」
8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債
承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分派案
討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
選舉事項:補選第十一屆董事一席
其他議案:解除新任董事競業禁止案(因本次董事提名候選人截至111年4月26日
股東會召集事由寄出前,皆無擔任與本公司業務相同或類似之其他公司兼職,
因而無公司法209條之適用, 故本案於股東常會中不予討論。)
7.其他應敘明事項:無
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