[公告] 淳紳:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會公告。公開資訊觀測站 (2022-05-24 12:09:46)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/24
2.股東臨時會召開日期:111/07/22
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)D會議室。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選第14屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/06/23
12.停止過戶截止日期:111/07/22
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發予各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶
號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構「凱基證券股份有限
公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5樓) 」洽詢,電話:02-2389-2999。
(2)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得
以公告方式為之,故不另寄發,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代
理機構「凱基證券股份有限公司(台北市重慶南路1段2號5樓,電話:02-2389-2999)
」辦理補發開會通知書,或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。
(3)受理股東提名獨立董事候選人:依「公司法」第192條之1及「公開發行公司獨立董
事設置及應遵循辦法」之規定辦理。
A.受理提名期間:111年6月14日起至111年6月23日下午五點止。請有意提名股東於
上述期間內,請依「公司法」第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應
遵循辦法」之規定要求,以書面向本公司提出申請,請以掛號函件寄(送)達,
並於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及敘明聯絡人暨聯絡方式,以
利董事會備查及回覆審查結果。
B.受理提案場所:本公司投資人關係處(地址:台北市大安區光復南路632號四樓
)收。
加密貨幣
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以太幣ETH 1129.11 55.34 5.15%
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