[公告] 文曄:本公司民國111年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-05-20 16:04:50)

第18款

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一○年度盈餘分派案,分派甲種特別股股息新台幣270,000,000元
分派普通股現金股利新台幣4,431,031,831元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十屆董事(含獨立董事)當選人名單如下:
董事:鄭文宗、文友投資(股)公司代表人:許文紅、祥碩科技(股)公司代表人:林哲偉
   、高新明。
獨立董事:丁克華、程天縱、龔汝沁。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海
外存託憑證案。
(5)通過解除鄭文宗董事競業禁止之限制案。
(6)通過解除文友投資(股)公司代表人許文紅董事競業禁止之限制案。
(7)通過解除祥碩科技(股)公司代表人林哲偉董事競業禁止之限制案。
(8)通過解除高新明董事競業禁止之限制案。
(9)通過解除丁克華獨立董事競業禁止之限制案。
(10)通過解除程天縱獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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