[公告] 農林:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單公開資訊觀測站 (2022-05-20 19:33:00)

第6款

1.發生變動日期:111/05/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源
董事:久津實業(股)公司代表人:雷師凱
董事:源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張凌綺
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:詹連凱
董事:林金燕
董事:德川國際開發(股)公司代表人:廖陳宣有
董事:唯福投資(股)公司代表人:顏志光
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌
董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿
獨立董事:李勝琛
獨立董事:宋重和
獨立董事:葉立琦
4.舊任者簡歷:
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源
三陽工業(股)公司董事長
董事:久津實業(股)公司代表人:雷師凱
台灣農林(股)公司董事
董事:源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖
維他露食品(股)公司董事長
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張凌綺
新世鑫國際投資(股)公司董事長
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:詹連凱
興穎利科技(股)公司董事長
董事:林金燕
台灣農林(股)公司董事、總經理
董事:德川國際開發(股)公司代表人:廖陳宣有
德川國際開發(股)公司董事長
董事:唯福投資(股)公司代表人:顏志光
唯福投資(股)公司董事長
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌
三陽工業(股)公司董事
董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿
安梅投資(股)公司董事長
獨立董事:李勝琛 遠見律師事務所合夥律師
獨立董事:宋重和 重和國際法律事務所所長
獨立董事:葉立琦 葉立琦律師事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:吳清源
董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:黃裕昌
董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:謝春輝
董事:林金燕
董事:唯福投資(股)公司 代表人:顏志光
董事:源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖
董事:久津實業(股)公司 代表人:雷師凱
獨立董事:李勝琛
獨立董事:宋重和
獨立董事:王森榮
獨立董事:葉立琦
6.新任者簡歷:
董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:吳清源
台灣農林(股)公司董事長、 三陽工業(股)公司董事長
董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:黃裕昌
三陽工業(股)公司董事
董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:謝春輝
中國端子電業(股)公司董事長
董事:林金燕 台灣農林(股)公司董事、總經理
董事:唯福投資(股)公司 代表人:顏志光
唯福投資(股)公司董事長
董事:源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖
維他露食品(股)公司董事長
董事:久津實業(股)公司 代表人:雷師凱
台灣農林(股)公司董事
獨立董事:李勝琛 遠見律師事務所合夥律師
獨立董事:宋重和 重和國際法律事務所所長
獨立董事:王森榮 經典國際法律事務所主持律師
獨立董事:葉立琦 葉立琦律師事務所律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源168,758,000股
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌168,758,000股
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:謝春輝168,758,000股
董事:林金燕 18,000,000股
董事:唯福投資(股)公司代表人:顏志光 10,000,000股
董事:源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖 20,000,000股
董事:久津實業(股)公司代表人:雷師凱 21,215,000股
獨立董事:李勝琛 0股
獨立董事:宋重和 0股
獨立董事:王森榮 0股
獨立董事:葉立琦 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/08/01~111/07/31
11.新任生效日期:111/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
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